close

    Источники информации для финмониторинга

    Национальный Банк Украины (НБУ) письмом от 17/05/2017 года опубликовал перечень рекомендуемых источников информации (открытых данных) для проведения финансового мониторинга.

    Письмо носит рекомендательный характер и нацелено на информирование коммерческих банков о возможных источниках получения информации.

    Приводим перечень рекомендуемых ресурсов в виде таблицы.

    Название ресурса Сайт
    1 Сайт “Миротворець” https://myrotvorets.center/

    https://psb4ukr.org/

    https://metelyk.org/

    https://metelyk.org/

    https://psb4ukr.in/

    https://psb4ukr.ninja/

    2 Реестр компаний Великобритании https://beta.companieshouse.gov.uk/
    3 Реестр компаний Польши http://krs.infoveriti.pl/
    4 Реестр компаний Чехии https://rejstriky.finance.cz

    https://rejstrik.penize.cz/

    5 Реестр компаний Республики Кипр https://efiling.drcor.mcit.gov.cy

    http://cy-check.com/

    https://i-cyprus.com/

    6 Антикорупционный монитор http://acm-ua.org/
    7 База данных оффшорных компаний (Панамский реестр) https://offshoreleaks.icij.org/
    8 Список Forbes Global 2000 http://www.forbes.com/global2000/list/#search
    9 Бизнес реестры https://youcontrol.com.ua/

    http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies

    http://www.exportgenius.in/

    https://www.importgenius.com/search

    http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_export_exporters/

    10  Декларации чиновников  http://declarations.com.ua/analytics/
    11  Перечень лиц, к которым применены специальные санкции Министерства экономического развития и торговли Украины  http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA&showFrgn=True&company=linge
    12  Определение даты рождения по идентификационному коду  https://decode.org.ua/inn
    13 Сайт Министерства юстиции Украины. Информация из реестра в формате открытых данных http://old.minjust.gov.ua/open_data
    14 Реестр общественных объединений http://rgo.informjust.ua/
    15 Реестр общественных формирований http://rgf.informjust.ua/
    16 Единый реестр нотариусов http://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx
    17 Государственный реестр аттестованных судебных экспертов http://rase.minjust.gov.ua/
    18 Государственный реестр печатных средств массовой информации и информационных агентств как субъектов информационной деятельности  http://dzmi.informjust.ua/
    19 Регистрация методик проведения судебных экспертиз  http://rmpse.minjust.gov.ua/
    20 Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения  http://corrupt.informjust.ua/
    21 Единый реестр предприятий, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве  http://old.minjust.gov.ua/section/366
    22 Единый реестр арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) Украины  http://ak.minjust.gov.ua/
    23 Единый государственный реестр нормативно-правовых актов  http://old.minjust.gov.ua/14767
    24 Реестр субъектов, которые предоставляют услуги, связанные с электронной цифровой подписью  http://czo.gov.ua/ca-registry
    25 Электронный реестр действующих, блокированных и отмененных усиленных сертификатов открытых ключей удостоверяющих центров и центров сертификации ключей
    26 Реестр административно-территориального устройства  http://old.minjust.gov.ua/51254
    27 Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований  https://usr.minjust.gov.ua/
    28 Единый реестр специальных бланков нотариальных документов  http://rnb.nais.gov.ua/
    29 Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины “Об очистке власти”  http://lustration.minjust.gov.ua/register
    30 Единый реестр должников http://erb.nais.gov.ua/#/search-debtors
     31 Єлектронній кабинет плательщика https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx
     32 Информационній ресурс OdnoData http://odnodata.com/
     33 Информация о владельцах существенного участия в банках Украины https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342
     34 Реестр частных нотариусов (Информационный центр МинЮста) http://www.informjust.ua/
     35 База поиска ФБР https://www.fbi.gov/

    https://www.fbi.gov/wanted/topten

     36  lobal Legal Informational Network, GLIN  http://www.ethicsweb.eu/node/326URL; http://www.glin.gov/search.action
     37 Информационный ресурс для поиска некоммерческих организаций (в том числе общественных организаций, фондов, благотворительных организаций, зарегистрированных в США, но работающих в других странах)  http://www.guidestar.org/Home.aspx
    38 База данных актов регистрации иностранных агентов (FARA) http://www.us-doj.gov/criminal/fara/links/search/html
    39 Ресурс World-check https://www.world-check.com/frontend/logout/
    40 Открытый реестр национальных общественных деятелей Украины http://www.pep.org.ua
    41 Реестр народных депутатов Украины http://rada.gov.ua
    42 База МВД Украины http://mvs.bank.gov.ua/
    43 База утерянных паспортных документов https://service.pvbki.com/passport/
    44 Лица, скрывающихся от органов Украинской власти  http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/

    НБУ отмечает, что указанные информационные ресурсы являются рекомендуемыми и перечень их не является исчерпывающим.

    Также отмечено, что ответственность за использование полученной информации из публичных источников, с целью выполнения норм законодательства несут коммерческие банки.

    От себя добавим, что данные, которые содержаться в вышеизложенных источниках могут быть полезны при проверке бизнес партнера не только банками но и частными компаниями и предпринимателями.

    Источник

    • Письмо НБУ №25-0008/35441 от 17/05/2017 года “О перечне информационных ресурсов для поиска информации и ее анализа”
    Поделиться




    unifinance

    Информационно-консультационный департамент

    Комментировать

    

    Подпишитесь на новости

      Позвонить нам Secured By miniOrange