Источники информации для финмониторинга
Национальный Банк Украины (НБУ) письмом от 17/05/2017 года опубликовал перечень рекомендуемых источников информации (открытых данных) для проведения финансового мониторинга.
Письмо носит рекомендательный характер и нацелено на информирование коммерческих банков о возможных источниках получения информации.
Приводим перечень рекомендуемых ресурсов в виде таблицы.
| № | Название ресурса | Сайт |
| 1 | Сайт “Миротворець” | https://myrotvorets.center/ |
| 2 | Реестр компаний Великобритании | https://beta.companieshouse.gov.uk/ |
| 3 | Реестр компаний Польши | http://krs.infoveriti.pl/ |
| 4 | Реестр компаний Чехии | https://rejstriky.finance.cz
https://rejstrik.penize.cz/ |
| 5 | Реестр компаний Республики Кипр | https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
http://cy-check.com/ https://i-cyprus.com/ |
| 6 | Антикорупционный монитор | http://acm-ua.org/ |
| 7 | База данных оффшорных компаний (Панамский реестр) | https://offshoreleaks.icij.org/ |
| 8 | Список Forbes Global 2000 | http://www.forbes.com/global2000/list/#search |
| 9 | Бизнес реестры | https://youcontrol.com.ua/
http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies http://www.exportgenius.in/ https://www.importgenius.com/search http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_export_exporters/ |
| 10 | Декларации чиновников | http://declarations.com.ua/analytics/ |
| 11 | Перечень лиц, к которым применены специальные санкции Министерства экономического развития и торговли Украины | http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA&showFrgn=True&company=linge |
| 12 | Определение даты рождения по идентификационному коду | https://decode.org.ua/inn |
| 13 | Сайт Министерства юстиции Украины. Информация из реестра в формате открытых данных | http://old.minjust.gov.ua/open_data |
| 14 | Реестр общественных объединений | http://rgo.informjust.ua/ |
| 15 | Реестр общественных формирований | http://rgf.informjust.ua/ |
| 16 | Единый реестр нотариусов | http://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx |
| 17 | Государственный реестр аттестованных судебных экспертов | http://rase.minjust.gov.ua/ |
| 18 | Государственный реестр печатных средств массовой информации и информационных агентств как субъектов информационной деятельности | http://dzmi.informjust.ua/ |
| 19 | Регистрация методик проведения судебных экспертиз | http://rmpse.minjust.gov.ua/ |
| 20 | Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения | http://corrupt.informjust.ua/ |
| 21 | Единый реестр предприятий, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве | http://old.minjust.gov.ua/section/366 |
| 22 | Единый реестр арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) Украины | http://ak.minjust.gov.ua/ |
| 23 | Единый государственный реестр нормативно-правовых актов | http://old.minjust.gov.ua/14767 |
| 24 | Реестр субъектов, которые предоставляют услуги, связанные с электронной цифровой подписью | http://czo.gov.ua/ca-registry |
| 25 | Электронный реестр действующих, блокированных и отмененных усиленных сертификатов открытых ключей удостоверяющих центров и центров сертификации ключей | |
| 26 | Реестр административно-территориального устройства | http://old.minjust.gov.ua/51254 |
| 27 | Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований | https://usr.minjust.gov.ua/ |
| 28 | Единый реестр специальных бланков нотариальных документов | http://rnb.nais.gov.ua/ |
| 29 | Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины “Об очистке власти” | http://lustration.minjust.gov.ua/register |
| 30 | Единый реестр должников | http://erb.nais.gov.ua/#/search-debtors |
| 31 | Єлектронній кабинет плательщика | https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx |
| 32 | Информационній ресурс OdnoData | http://odnodata.com/ |
| 33 | Информация о владельцах существенного участия в банках Украины | https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342 |
| 34 | Реестр частных нотариусов (Информационный центр МинЮста) | http://www.informjust.ua/ |
| 35 | База поиска ФБР | https://www.fbi.gov/
https://www.fbi.gov/wanted/topten |
| 36 | lobal Legal Informational Network, GLIN | http://www.ethicsweb.eu/node/326URL; http://www.glin.gov/search.action |
| 37 | Информационный ресурс для поиска некоммерческих организаций (в том числе общественных организаций, фондов, благотворительных организаций, зарегистрированных в США, но работающих в других странах) | http://www.guidestar.org/Home.aspx |
| 38 | База данных актов регистрации иностранных агентов (FARA) | http://www.us-doj.gov/criminal/fara/links/search/html |
| 39 | Ресурс World-check | https://www.world-check.com/frontend/logout/ |
| 40 | Открытый реестр национальных общественных деятелей Украины | http://www.pep.org.ua |
| 41 | Реестр народных депутатов Украины | http://rada.gov.ua |
| 42 | База МВД Украины | http://mvs.bank.gov.ua/ |
| 43 | База утерянных паспортных документов | https://service.pvbki.com/passport/ |
| 44 | Лица, скрывающихся от органов Украинской власти | http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/ |
НБУ отмечает, что указанные информационные ресурсы являются рекомендуемыми и перечень их не является исчерпывающим.
Также отмечено, что ответственность за использование полученной информации из публичных источников, с целью выполнения норм законодательства несут коммерческие банки.
От себя добавим, что данные, которые содержаться в вышеизложенных источниках могут быть полезны при проверке бизнес партнера не только банками но и частными компаниями и предпринимателями.
Источник
- Письмо НБУ №25-0008/35441 от 17/05/2017 года “О перечне информационных ресурсов для поиска информации и ее анализа”
unifinance
Информационно-консультационный департамент
